Протокол собрания с новыми участниками

Протокол

общего собрания участников

ООО "Солнышко", ЧУП "Солнышко" или Индивидуальный предприниматель ФИО

г. Минск

На собрании присутствовали участники ООО "Солнышко", ЧУП "Солнышко" или Индивидуальный предприниматель ФИО (далее – Общество):

1. Новик Александр ГригорьевичФамилия, инициалы от имени ЧУП "Луна";

2. Медведев Дмитрий АлександровичФамилия, инициалы от имени ООО "Марс".

Явка участников: 100%.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. Изменение состава участников и определение долей в уставном фонде Общества.
2. Утверждение новой редакции устава Общества.
3. Обращение в уполномоченный орган с заявлением о государственной регистрации новой редакции устава Общества.
4. Назначение директора Общества

По первому вопросу слушали:

Новика Александра Григорьевича, который сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ Обществу были представлены:

- договор купли-продажи доли в уставном фонде Общества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Сусаниным Алексеем Владимировичем, с одной стороны, и Новиком Александром Григорьевичьем, с другой стороны, о покупке доли уставного фонда Общества в размере 50 (пятьдесят)% по цене 1000 (одна тысяча) белорусских рублей;

- договор купли-продажи доли в уставном фонде Общества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Паниным Владимиром Алексеевичем, с одной стороны, и Медведевым Дмитрием Александровичем, с другой стороны, о покупке доли уставного фонда Общества в размере 50 (пятьдесят)% по цене 2000 (две тысячи) белорусских рублей.

Решили:

Голосовали: «за» – единогласно.

По второму вопросу слушали:

Новика Александра Григорьевича, который представил новую редакцию устава Общества и предложила ее рассмотреть, а также утвердить.

Решили:

Утвердить новую редакцию устава Общества, предложенную Новиком Александром Григорьевичьем.

Голосовали: «за» – единогласно.

По третьему вопросу слушали:

Новика Александра Григорьевича, который предложил обратиться в уполномоченный орган с заявлением о государственной регистрации новой редакции устава Общества.

Решили:

Обратиться в уполномоченный государственный орган с заявлением о государственной регистрации новой редакции устава Общества.

Голосовали: «за» – единогласно.

По четвёртому вопросу слушали:

Новика Александра Григорьевича, который предложил назначить директором Общества ДД.ММ.ГГГГ Ковалева Александра Алексеевича, паспорт: серия MP 1234567, выданный Ленинским РУВД г. Минска от 15.05.2010 с заключением трудового контракта сроком на от 1 до 5 лет и оплатой труда согласно штатному расписанию.

Решили:

1. Назначить директором Общества ДД.ММ.ГГГГ Ковалева Александра Алексеевича, паспорт: серия MP 1234567, выданный Ленинским РУВД г. Минска от 15.05.2010 с заключением трудового контракта сроком от 1 до 5 лет и оплатой труда согласно штатному расписанию.   

2. На подписание трудового контракта с директором Ковалевым Александром Алексеевичем уполномочить Новика Александра Григорьевича.

Голосовали: «за» – единогласно.